Jurisdicciones restringidas

S1.1Qué es una Jurisdicción Restringida. Una "Jurisdicción Restringida" es cualquier país, territorio o región:

1. (a)que esté sujeto a Sanciones integrales o territoriales, o cuyo gobierno sea sujeto u objetivo de Sanciones;
2. (b)que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identifique como jurisdicción de alto riesgo sujeta a un llamado a la acción;
3. (c)en el que la prestación de los Servicios, o de cualquier Servicio en particular, por nosotros o por un Socio de Pagos esté prohibida o requiera una licencia, registro o autorización que nosotros o el Socio de Pagos no poseamos; o
4. (d)que hayamos designado de otro modo como restringido de conformidad con nuestra evaluación de riesgos.

S1.2Lista publicada. Publicamos la lista vigente de Jurisdicciones Restringidas en el Sitio Web y en la Plataforma. Actualizamos la lista a medida que cambian las Sanciones, los pronunciamientos del GAFI, la Legislación Aplicable y nuestra evaluación de riesgos, y los cambios surten efecto inmediatamente desde su publicación. Una jurisdicción puede estar restringida para algunos Servicios y no para otros.

S1.3Jurisdicciones de mayor riesgo. Los Clientes vinculados con jurisdicciones que el GAFI identifique como sujetas a mayor monitoreo, o que consideremos que presentan un riesgo más alto, solo podrán ser aceptados tras una debida diligencia reforzada, y podrán estar sujetos a restricciones adicionales y a límites más bajos.

S1.4Controles geográficos. Utilizamos información sobre su constitución, sus ubicaciones operativas, sus beneficiarios finales, sus direcciones IP y sus dispositivos para aplicar estas restricciones. El acceso a la Plataforma desde una Jurisdicción Restringida, incluso a través de una VPN o un proxy, está prohibido y puede dar lugar a la suspensión de su Cuenta.

S1.5Si una jurisdicción pasa a estar restringida. Si una jurisdicción vinculada con usted pasa a ser una Jurisdicción Restringida, podemos restringir o dar por terminada su Cuenta. Cuando las Sanciones no lo prohíban, le permitiremos retirar sus Activos del Cliente y sus Fondos del Cliente a una cuenta o dirección a su nombre que esté permitida conforme a la Legislación Aplicable. Cuando se apliquen Sanciones, congelaremos los Activos del Cliente y los Fondos del Cliente correspondientes y actuaremos de conformidad con la Legislación Aplicable y las instrucciones de las Autoridades Gubernamentales competentes.